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詐騙分子主要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、短信等渠道發(fā)布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財(cái)信息，吸引目標(biāo)人群加入群聊，通過(guò)聊天交流投資經(jīng)驗(yàn)、拉入內(nèi)部“投資”群聊、聽(tīng)取“投資專(zhuān)家”“導(dǎo)師”直播課等多種方式獲取受害人信任。在此基礎(chǔ)上，詐騙分子打著有內(nèi)幕消息、掌握漏洞、回報(bào)豐厚的幌子，誘導(dǎo)受害人在特定虛假網(wǎng)站、APP小額投資獲利，隨后誘導(dǎo)其不斷加大投入。當(dāng)受害人投入大量資金后，詐騙分子往往編造各種理由拒絕提現(xiàn)，而是讓其繼續(xù)追加投資直至充值錢(qián)款全部被騙。還有部分詐騙分子通過(guò)網(wǎng)戀方式騙取受害人信任，再通過(guò)誘導(dǎo)虛假投資理財(cái)?shù)冗M(jìn)行詐騙。此類(lèi)詐騙的受騙人群多為具有一定收入、資產(chǎn)的單身人士或熱衷于投資、炒股的群體。

典型案例二

2023年3月，安徽阜陽(yáng)女子張某在某相親網(wǎng)站上認(rèn)識(shí)李某后，確定為男女朋友關(guān)系。李某自稱(chēng)是外匯投資機(jī)構(gòu)工作人員，有內(nèi)部投資數(shù)據(jù)，因自己不方便操作，便讓張某幫其在投資平臺(tái)登錄賬號(hào)進(jìn)行投資。在李某誘導(dǎo)下，張某多次投資均獲得了盈利。隨后，李某以為2人未來(lái)生活打物質(zhì)基礎(chǔ)為由，誘騙張某在平臺(tái)自行注冊(cè)賬號(hào)投資賺錢(qián)。張某按照要求，多次向指定銀行卡轉(zhuǎn)賬100余萬(wàn)元，并在李某指導(dǎo)下持續(xù)投資盈利。這時(shí)，該平臺(tái)客服稱(chēng)張某利用內(nèi)部信息違規(guī)操作涉嫌套利，賬戶(hù)已被凍結(jié)，需繳納罰金，否則將沒(méi)收賬戶(hù)資金。張某因擔(dān)心收益無(wú)法提現(xiàn)，經(jīng)與李某商量，決定按照客服要求繳納40余萬(wàn)“罰金”。張某繳納“罰金”后賬戶(hù)仍然無(wú)法登錄提現(xiàn)，遂意識(shí)到被騙。